CONSEIL DE SURVEILLANCE
La composition
Le conseil de surveillance est composé de:
- Michał Raj – Président
- Krzysztof Łączkowski – Vice-président
- Zenon Wnuk – secrétaire
- Tomasz Jańczak – Membre
- Marek Jarmoliński – Membre
Les membres qui répondent aux critères d’indépendance énoncés à l’annexe II de la recommandation 2005/162 / CE de la Commission européenne du 15 février 2005 sur le rôle des administrateurs non exécutifs ou de surveillance des sociétés cotées et au conseil d’administration (de surveillance) sont:
- Michał Raj
- Krzysztof Łączkowski
- Zenon Wnuk
- Tomasz Jańczak
Les personnes susmentionnées répondent simultanément à des critères supplémentaires découlant du principe II.Z.4 des meilleures pratiques des sociétés cotées en bourse
Mandat
Conformément à l’article 14 par. 1 des statuts de la société, la durée du mandat du conseil de surveillance est de 3 ans.
La durée du mandat du conseil de surveillance pour la période en cours expire le jour de l’approbation des états financiers de la société pour 2020
Comite d’audit
1. Michał Raj – Przewodniczący
2. Marek Jarmoliński
3. Zenon Wnuk
CV professionnels des membres du conseil de surveillance:
Michał Raj
Président du conseil de surveillance
Formation juridique avec une spécialisation en droit commercial – Université de Lodz, faculté de droit et d’administration. À partir de 2001, il a travaillé comme avocat au sein de cabinets d’avocats et de sociétés où il s’occupait de conseils juridiques complets et du service des transactions en capital. Dans les années 2003-2006 – demande du tribunal complétée par un examen de juge. Après avoir été inscrit sur la liste des conseillers juridiques, il exerce depuis décembre 2006 dans son cabinet. Depuis le 27/08/2008 à KPPD – Szczecinek SA, il est président du conseil de surveillance. Il n’exerce aucune activité compétitive en relation avec KPPD-Szczecinek S.A. et n’est pas inscrit au registre des débiteurs insolvables, tenu sur la base de la loi relative au registre judiciaire. Il est membre indépendant du conseil de surveillance.
Krzysztof Łączkowski
Vice-président du conseil de surveillancej
Enseignement juridique supérieur. Dans les années 1980 à 1993, il a exercé les fonctions de juge dans les départements civil et commercial des tribunaux de district à Inowrocław, Bydgoszcz et au tribunal provincial de Bydgoszcz. Depuis 1994, il dirige le Bureau des conseillers juridiques sous les noms de Kancelaria Radców Prawnych, Joanna Połetek-Żygas et Krzysztof Łączkowski s.c. avec siège à Bydgoszcz. Le cabinet d’avocats s’intéresse principalement aux services fournis aux personnes morales dans les domaines civil et commercial, y compris dans les entreprises. Il n’exerce aucune activité compétitive en relation avec KPPD-Szczecinek S.A. et n’est pas inscrit au registre des débiteurs insolvables, tenu sur la base de la loi relative au registre judiciaire. Il est membre indépendant du conseil de surveillance.
Zenon Wnuk
Secrétaire du conseil de surveillance
À compter du 01/06/1995, c’est-à-dire depuis la transformation d’une entreprise d’État en société par actions, il a été membre du conseil d’administration pour le prochain mandat jusqu’à sa retraite.
Il n’exerce aucune activité compétitive en relation avec KPPD-Szczecinek S.A. et n’est pas inscrit au registre des débiteurs insolvables, tenu sur la base de la loi relative au registre judiciaire. Il est membre indépendant du conseil de surveillance.
Marek Jarmoliński
Membre du conseil de surveillance
Enseignement technique supérieur dans le domaine de la technologie du bois. Dans les années 1972-1978, il était chef du département des usines de panneaux de fibres et de agglomérés à Karlino. Dans les années 1978-1990, employé à Słowieńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego « Sławodrzew » en tant que directeur adjoint de la production et des ventes. Dans les années 1990 à 1998, il a été employé dans la société « WOODRAM » en tant que directeur. Depuis 1998, il etait employé de KPPD-Szczecinek S.A.: – jusqu’au 28/05/2015 en tant que directeur commercial. Il ne répond pas aux critères d’indépendance d’un membre du conseil de surveillance.
Tomasz Jańczak
Membre du conseil de surveillance
Enseignement supérieur économique, 1990-1996 Université d’économie de Poznań, faculté d’économie, sciences économiques, spécialité politique économique et stratégie d’entreprise. Fort de nombreuses années d’expérience dans la gestion de sociétés de production, commerciales et de transport (transport ferroviaire et automobile). Depuis 1993, il est associé au groupe Kronospan, au sein duquel il exerce des fonctions de direction et de supervision, notamment: Membre du comité de direction de Kronospan Mielec Sp. z o.o. et Kronospan HPL Sp. z o.o. ayant son siège à Mielec, ainsi que Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. et Kronospan Polska Sp. z o.o. avec siège à Szczecinek. Il a participé, coordonné ou géré de nombreux projets d’investissement menés par le groupe Kronospan en Pologne et à l’étranger, comme par exemple la construction d’une usine à Mielec ou le projet en cours de construction d’une usine à Strzelce Opolskie. Il est membre du comité de pilotage du groupe Kronospan, dont les tâches principales sont: la normalisation des processus de contrôle dans les sociétés Kronospan du monde entier et la mise en œuvre et les modifications des politiques du Groupe, telles que les politiques de vente, d’achat et de contrôle. Depuis 2000, il est responsable au sein du groupe Kronospan en Pologne de la coopération avec les forêts domaniales et de l’approvisionnement en bois. Depuis 2007, il est également responsable de la sphère commerciale des activités du groupe en Pologne. Il n’est pas inscrit au registre des débiteurs insolvables, mentionné à l’art. 55 de la loi sur le registre judiciaire national. Il est membre indépendant du conseil de surveillance.
Mise à jour au 31/03/2017
KPPD-Szczecinek S.A.
ul. Waryńskiego 2
78-400 Szczecinek
NIP: 673-000-62-31
KRS: 0000059703
Rejestr Bazy Danych o Produktach: 000015355
